树脂胶粉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
树脂胶粉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

阿里巴巴打击欺诈诚信门13名嫌犯被判刑

发布时间:2020-02-10 21:35:18 阅读: 来源:树脂胶粉厂家

“诚信门”13名嫌犯昨被判刑

5月16日,记者从浙江省杭州市滨江区法院获悉,此前在阿里巴巴平台上涉嫌欺诈的供应商进行了宣判,涉案的13名被告获刑。

据悉,该6起案件中的13名被告人犯诈骗罪,分别被判处1年至3年8个月不等的有期徒刑,并分别判处了罚金。

滨江法院经审理查明,从2010年9月起,被告人黄建华、林小群等13人分别或者共同从他人处购买了阿里巴巴交易平台的账号。

随后,被告人在该交易平台上发布大量低价虚假商品信息吸引境外客户,待客户通过银行转账汇款至被告人持有的他人银行卡后,采取发次货或不发货的方式对境外客户实施网络诈骗,先后对近百名境外客户进行诈骗。6起案件中,各被告人共计骗取境外客户美元、欧元、加拿大元、澳元等外币折合人民币50万余元。

事实上,阿里巴巴B2B公司发现从09年底开始,平台客户的欺诈投诉有上升趋势,随后立即成立调查小组,进行自查,清退了占中供付费会员总量约0.8%的1107名涉嫌诈骗的“中国供应商”客户,关闭其店铺,主动向公安机关报案。

虽然“诚信门”事件后,外界普遍赞扬阿里巴巴敢于面对现实,勇于担当和刮骨疗伤的勇气,但阿里巴巴打击欺诈的行动并未就此结束,从去年上半年开始阿里巴巴在打击欺诈、捍卫诚信方面不遗余力,与杭州警方联合拉开了一场声势更大的严打和追捕行动。

去年4月,阿里巴巴联合杭州警方在福建莆田等地对嫌疑人进行集中抓捕,捣毁诈骗团伙7个,抓获涉嫌从事跨国网络欺诈违法犯罪的嫌疑人36名。

于此同时,阿里巴巴继续加强账号安全,设立反欺诈三道防线,预防欺诈案件的发生,包括建立黑名关联机制、升级认证流程,加固欺诈风险实时监控体系和高危会员识别模型等。

在供应商准入门槛上,阿里巴巴也做出快速调整,推出阿里网规,禁止签入离岸公司,禁止合同转让,禁止个体工商户签入。同时阿里巴巴对供应商会员服务购买、账户使用、在线交易、信息发布等行为加强了规范。

供应商实名认证、实地认证服务的推出,进一步提升网站信息真实性,保障买家利益。

据阿里巴巴《电子商务诚信安全报告》告显示,2011上半年国内、国际两个交易市场电子商务欺诈案件同比下降超过八成,中国交易市场会员诚信比率达99.93。仅中国交易市场,共处理网络贸易纠纷、欺诈、侵权,帐号被盗等投诉5万余起,处罚违法违规会员近6万;此外,还解决近5万笔贸易纠纷,处罚了3.5万名不诚信会员。为客户挽回各类损失人民币3000多万元。

阿里巴巴表示,将坚持打击不诚信商家欺诈行,主动与警方、法院形成联动,做到主动清查,主动报案,为小企业提供一个诚信和安全的网上交易平台。

代理记账公司电话

广州工商税务注册代理

中山工作签证流程

深圳筹划税务报告