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北京警方捣毁地下钱庄涉案近1400亿元

发布时间:2020-03-04 04:12:26 阅读: 来源:树脂胶粉厂家

近期,警方对隐藏在北京市的地下钱庄予以摧毁性打击,9月下旬集中收网,出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名。据初步统计,相关涉案资金近1400亿元。

三个月向境外支付过亿美元

专案组通过初步侦查发现,这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。这些钱庄一改以往的现金交易,大量交易通过网络完成。他们大多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号。专案组将部分地下钱庄核心人员定为牛皮癣的治疗方法突破口开展侦查,发现仅今年3至6月间,相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。

经过7个月的侦查,专案组深入掌握了非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况。

9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力组成60余个抓捕小白癜风的治疗方法组,经过10余个小时的集中抓捕,抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个。相关钱庄近年累积交易金额已近1400亿元人民币。

跨境倒卖外汇获“高利”

据犯罪嫌疑人尹某某供述:2013年以来,其在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意,在此过程中产生大量的美元资金流,其在境内银行开设离岸账户(指存款人在其居住国家以外开设账户),与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

据警方介绍,个别钱庄的跨境转移资金,在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户大肆实施违法犯罪活动,这也是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。(郭超)

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